Работа: в Вологодской области, 5 вакансий

Обязанности:

ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМ

• Организация работы компании по требованиям 115-ФЗ и выполнение функций специального должностного лица по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
• Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля, инструкций, форм и обязательных реестров.
• Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; оценка уровня риска.
• Проверка клиентов и операций по обязательным, санкционным и ограничительным перечням.
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и подозрительных операций.
• Подготовка и направление ФЭС,

...

Обязанности:

ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМ

• Организация работы компании по требованиям 115-ФЗ и выполнение функций специального должностного лица по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
• Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля, инструкций, форм и обязательных реестров.
• Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; оценка уровня риска.
• Проверка клиентов и операций по обязательным, санкционным и ограничительным перечням.
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и подозрительных операций.
• Подготовка и направление ФЭС,

...

Обязанности:

ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМ

• Организация работы компании по требованиям 115-ФЗ и выполнение функций специального должностного лица по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
• Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля, инструкций, форм и обязательных реестров.
• Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; оценка уровня риска.
• Проверка клиентов и операций по обязательным, санкционным и ограничительным перечням.
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и подозрительных операций.
• Подготовка и направление ФЭС,

...

Обязанности:

ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМ

• Организация работы компании по требованиям 115-ФЗ и выполнение функций специального должностного лица по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
• Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля, инструкций, форм и обязательных реестров.
• Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; оценка уровня риска.
• Проверка клиентов и операций по обязательным, санкционным и ограничительным перечням.
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и подозрительных операций.
• Подготовка и направление ФЭС,

...

Обязанности:

• Проведение банковских и кассовых операций,
• Учет расчетов с подотчетными лицами,
• Учет товарно-материальных ценностей,
• Учет расчетов с поставщиками,
• Взаимодействие с контрагентами по сверке расчетов,
• Ведение кадрового учёта (приёмы, переводы, увольнения, отпуска, больничные),
• Расчёт и начисление заработной платы, налогов и взносов,
• Подготовка и сдача отчетности по заработной плате в ИФНС, СФР и органы статистики,
• Ведение воинского учета,
• Работа с первичной документацией

...